סמכות עניינית בנאמנויות / Subject Matter Jurisdiction in Israeli Trust Cases

ככלל אצבע, הסמכות העניינית בנושא נאמנויות בישראל מצויה בידי בית המשפט המחוזי; זאת לפי ס' 37 לחוק הנאמנות 1979. ואולם ישנם מקרים בהם עשויה הסמכות העניינית להיות בידי בית המשפט לענייני משפחה או בתי משפט אחרים כתלות בנושא התובענה. קביעה שכזו בנושא הסמכות העניינית עשויה להשפיע על מהלך הליטיגציה, שכן בתי המשפט לענייני משפחה מיישמים גישה גמישה יותר ביחס לדיני הראיות, ומחילים סדרי דין נפרדים.

למרות שס' 37 לחוק הנאמנות מעניק את הסמכות העניינית בענייני נאמנות לבית המשפט המחוזי, הוא כפוף לס' 42 לחוק הנאמנות לפיו: "הוראות חוק זה יחולו כשאין בחוק אחר הוראות מיוחדות לעניין הנדון". חוק בית המשפט לענייני משפחה, שחוקק בשנת 1995 ואשר ייסד את בתי המשפט לענייני משפחה שהינם בתי משפט בדרגת שלום, הינו חוק שכזה אשר גובר על הוראות חוק הנאמנות בענייני משפחה.

חוק בית המשפט לענייני משפחה גובר על חוק הנאמנות בשתי דרכים. ראשית, הוא גובר עליו מעצם העובדה שחוקק במועד מאוחר יותר. כך בעוד חוק הנאמנות חוקק בשנת 1979, חוק בית המשפט לענייני משפחה חוקק בשנת 1995. הדרך השנייה שבה גוברות הוראות חוק בית המשפט לענייני משפחה על הוראות חוק הנאמנות בענייני משפחה, הינו דרך היותו ממוקד יותר (ספציפי) בשל התמחות בית המשפט לענייני משפחה. קביעה זו קיבלה חיזוק בין היתר בידי בית המשפט העליון מאת כב' השופטת יעל וילנר בתיק רע"א 672/22 פלוני ואח' נ' פלוני (27.6.2022).

ענייני משפחה מוגדרים בס' 1 לחוק בית המשפט לענייני משפחה. ביו היתר כוללים עניינים אלו עניינים במסגרת חוק הירושה של 1965, עניינים במסגרת חוק האפוטרופסות והכשרות המשפטית של 1962, סכסוכים אזרחיים בין אדם או עזבונו לבין בני משפחה אחרים (כאשר לסכסוך המשפחתי תרומה משמעותית לסכסוך), ועוד. כך לדוגמה נאמנות פרטית אשר נוצרה באמצעות כתב הקדש בצורת צוואה לפי ס' 17(א)(2) לחוק הנאמנות, עשויה להידון בפני בית המשפט לענייני משפחה שכן לו הסמכות בענייני ירושה לרבות קיום הצוואה המקימה את ההקדש ופרשנות צוואה.

ניהול תיק נאמנות בפני בית המשפט לענייני משפחה עשויה להשפיע על ניהול ההליך בצורה המחייבת תכנון קפדני ואסטרטגיה מתאימה מראש. זאת בשל הגמישות המוגבלת הקיימת בדיני הראיות בבית המשפט לענייני משפחה, ובשל סדרי הדין השונים בבית המשפט לענייני משפחה הקבועים בתקנות בית המשפט לענייני משפחה (סדרי דין) תשפ"א-2020.

מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי מקצועי או תחליף לו, והקורא אחראי באופן בלעדי לשימוש בו ולהסתמכות עליו.

As a rule of thumb, subject matter jurisdiction (SMJ) in trust litigation in Israel rests with the District Courts; that, according to Article 37 of Israel’s Trust Law of 1979. However, there are

cases in which SMJ might rest with Family Court or other courts depending on the matter. Such a determination might affect the course of the litigation, as Israel’s family courts follow a more flexible approach to evidence; and a separate set of procedural rules.

Although Article 37 of Israel’s Trust Law assigns SMJ in trust cases to the district court; it is superseded by Article 42 that states: “The provisions of this law shall apply in the absence of specific instructions for the matter at hand in another law”. Israel’s Family Matters Court Law, enacted in 1995 and establishing the family courts which are a lower instance court equivalent to that of a magistrate court, is such a law, superseding the instructions of Trust Law in Family Matters.

Family Matters Courts Law supersedes the Trust Law in two respects. The first is through it being enacted later in time. Thus, whereas the Trust Law was enacted in 1979, the Family Matters Court Law was enacted in 1995. The second aspect in which Israel’s Family Matters Court Law supersedes Trust Law in SMJ is through specificity, with the family court specializing in family matters. This determination has been upheld by the Supreme Court of Israel inter alia by Justice Yael Vilner in רע"א 672/22 פלוני ואח' נ' פלוני (27.6.2022)

Family matters are defined by Article 1 of Family Matters Court Law of 1995. Inter alia it includes matters under the Inheritance Law of 1965, matters under the Guardianship and Legal Capacity Law of 1962, civil disputes between a person or his estate and other family members (in which the family dispute made a significant contribution to the dispute), and more. Thus for example, a trust case involving a trust formed through an instrument in the form of a testamentary will (article 17(A)(2) of the trust law), might be litigated in family court since it is the one having SMJ on inheritance matters including probating the will establishing the trust, and will interpretation.

Having a trust case litigated before a family court in Israel, might affect the litigation itself and the way it is to be strategized and conducted. This, due to the limited flexibility in evidence rules existing within family courts; and the separate rules of procedure followed by family courts and specified in the Family Matters Court Regulations (Procedure) of 2020.

This article does not constitute nor replace professional legal advice. The reader assumes sole responsibility for any use of or reliance on it.

Image by Freepik.com